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（原标题：关于董事会换届选举的公告）

南京腾亚精工科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会正常运行，公司依据相关法律法规及《公司章程》进行董事会换届选举。2025年6月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了关于提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。非独立董事候选人包括乐清勇、孙德斌、李梦、徐家林、高隘，独立董事候选人包括冯维波、王兴松、檀国民。上述候选人简历详见附件。第三届董事会董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，提交公司股东会审议。公司将召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举及修订《公司章程》相关事宜。新一届董事就任前，第二届董事会将继续履行董事义务与职责。公司向第二届董事会全体董事表示感谢。

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